浙江華峰氨綸股份有限公司(以下簡稱“華峰氨綸”或“公司”)于近日收到公司非獨立董事尤小平先生、林建一先生、潘基礎(chǔ)先生的書面辭職報告，因工作變動原因，上述董事辭去所任公司董事及專業(yè)委員會職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述董事的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會對公司董事會的正常運作以及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，上述董事在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任董事前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)。公司及董事會對尤小平先生、林建一先生、潘基礎(chǔ)先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。
為保障公司董事會的正常運行，公司于 2020 年 4月 24
日召開第七屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于增補第七屆董事會非獨立董事的議案》，經(jīng)公司股東提名并經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會同意提名尤飛宇先生、尤飛鋒先生、葉其偉先生(簡歷詳見附件)為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。
公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
個人簡歷：
尤飛宇
男，1980年6月出生，碩士。曾任華峰集團有限公司副總經(jīng)理、杭州控客信息技術(shù)有限公司CEO等職務(wù)，現(xiàn)任華峰集團有限公司董事長、浙江省第十三屆人大代表，同時兼任公司控股股東華峰集團有限公司多家關(guān)聯(lián)公司董事長。未持有本公司股份，與本公司實際控制人、董事尤小平先生、副董事長尤飛煌先生存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;經(jīng)登錄全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站(http://shixin.court.gov.cn/)查詢核實，不是失信被執(zhí)行人。
尤飛鋒
男，1985年3月出生，碩士。曾任優(yōu)定制科技(北京)有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人，現(xiàn)任浙江華峰新材料有限公司及其多家控股子公司董事長、華峰集團有限公司副總裁，同時兼任公司控股股東華峰集團有限公司多家關(guān)聯(lián)公司董事長。未持有本公司股份，與本公司實際控制人、董事尤小平先生、副董事長尤飛煌先生存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;經(jīng)登錄全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站(http://shixin.court.gov.cn/)查詢核實，不是失信被執(zhí)行人。
葉其偉 男，1976年7月出生，本科。曾任浙江華峰合成樹脂有限公司
常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任浙江華峰新材料有限公司董事、總經(jīng)理。未持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;經(jīng)登錄全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站(http://shixin.court.gov.cn/)查詢核實，不是失信被執(zhí)行人。
